担保公司会议记录范文
会议议程
一、会议时间:2011 年 3 月 25 日上午 9:30。
二、会议地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号
三、主持人:董事长王伟林
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员,介绍律师事
务所见证律师。
五、股东逐项审议以下议案:
1、审议《关于 2010 年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于 2010 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于 2010 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其 2010 年年报审计报酬的议案》
7、审议《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于华丽家族股份有限公司 2011 年度董事、监事津贴的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13、审议《关于公司出售上海弘圣房地产开发有限公司 31.5239%股权的议案》
六、议案表决
七、表决结果统计
八、宣布表决结果
九、股东发言
十、签署、宣读 2010 年度股东大会决议、会议记录
十一、 宣读法律意见书
十二、 会议闭幕